С января месяца ожидается ужесточенный контроль, за оборотом денег. Оплата наличными станет сложнее

С 10 января 2021 года вступят в силу новые ужесточения связанные с финансовыми операциями. Так начнут действовать поправки к закону 115-ФЗ, который был принят противодействию отмыванию и легализации денег незаконным путем. В первую очередь будет проведен контроль за суммами свыше 600 тыс.руб, станет проверяться каждая финансовая операция не важно по наличному или безналичному расчету. Закон будет поддерживать легальный бизнес, который честно платит налоги и штрафовать тех, кто отклоняется от их уплаты. Хорошая новость в том, что если у вас все в порядке с налогами и вы ведете свои дела или бизнес честно, то бояться будет нечего.

Для рынка недвижимости устанавливается более высокая сумма, контроль будет происходить если сумма сделки превышает 3 млн.руб. Так нотариусы и юристы должны сообщать в Росфинмониторинг о таких сделках, а дальше уже человека будут проверять в зависимости от его доходов. В случае занижения цены на недвижимость также будут проходить проверки, и применяться меры. Если такое нарушения выявит Росфинмониторинг, то естественно сможет поинтересоваться почему сумма сделки был занижена и выявить интерес к лицам заключившим такой договор.